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微信美女荐股称有内幕消息,邳州一男子炒现货一夜被骗十万余元
作者:蒋荣志  发布时间:2019-06-26 10:59:11 打印 字号: | |

白富美”主动荐股,称有内幕消息和专业指导老师

2016年底至2017年初时,邳州市民周先生在微信上收到一个叫“妙言”的人添加微信,双方加为好友后,周先生发现对方是个妙龄美女,自称经营美容店闲暇时炒炒现货,微信朋友圈也全是旅游、高档餐厅、高档酒店和股市K线图的照片,周先生也是股民了,“妙言”更是有意向周先生展示跟着指导老师炒现货,有内幕消息和走势预测稳赚钱。周先生相信,在“妙言”的指导下,在某交易平台购买了北京“国富神州”公司发售的“茶马古道普洱生茶”现货,按照“妙言”的操作建议,先是赚了3000多元,周先生对“妙言”更是信任不疑,紧接着按“妙言”的建议追加投资15万余元,结果第二天就跌停,几乎全部亏损,再联系“妙言”也联系不上了,想卖都卖不掉,周先生发觉被骗于是即刻报警了。

警方顺线侦查,挖出诈骗团伙

民警顺着这条线索进行侦查,很快挖出“妙言”后边的诈骗团伙。“妙言”根本不是什么指导老师,而是深圳一家公司的男性员工,真名叫戴海波,这家公司是北京国富神州公司的代理商,专门帮助北京国富神州公司发展类似周先生这样的客户。都是在微信上伪装成“白富美”,先以投资荐股、内幕消息、诱骗客户开户购买指定的现货电子盘,根据北京公司提供的操作建议,诱导客户购进或卖出。经继续调查发现,北京国富神州公司的幕后老板是刘保卫、邹庆安,该公司有人事部、市场部、技术部、交易部、风险部、招商部、会计部,部门齐全、配合密切,为了诈骗,刘保卫和邹庆安还多次到河北等地学习他人的“先进经验”。

操纵交易价格,想让涨就涨、想让跌就跌

那么,诈骗团伙是以什么样的手法骗取钱财的呢?北京国富神州公司先是在某市交易平台上发售“茶马古道普洱生茶”、“彩云之南普洱生茶”两只电子现货,邹庆安在交易平台上以自己的名义和刘保卫的弟弟刘保安名义开户,用这两个账户购入两只“普洱生茶”电子现货的绝大多数(95%以上),其中一个挂涨停版,通过自买自卖把价格拉升,再由公司的市场部员工组织代理商戴海波等人,诱骗客户购买指定的这两只“普洱生茶”电子盘,客户购买后价格会小幅上涨获得小额收益,当交易价格被公司人为拉升至初始发行价的10倍甚至更高后,邹庆安、刘保卫就会再次通知代理商、市场部员工李新宇诱骗客户大额入金,因为这时候客户因为获得小额利益而十分信任。之后,邹庆安把持的两个账户则不断抛售不再买入,因为客户之间肯定不会再买,价格自然跌停,而邹庆安等人则套取巨额资金退出。在短短一个月内,该诈骗团伙共发展全国多个省份像周先生这样的客户200余户,诈骗金额逾千万元,实际获利700万元。

法院认定犯诈骗罪,主谋获十年以上重刑

邳州市人民法院经审查认为,被告人邹庆安等人为谋取非法利益,明知其为了骗取被害人的交易亏损,仍通过某平台违规发售普洱茶电子盘交易,并设立两个账户以操控交易价格,后又招募、组织被告人李新宇、戴海波等代理商及员工,按照约定的返佣比例,通过微信、电话等方式以投资荐股等名义,让被害人先期获得小额收益以取得信任,使被害人产生可以投资收益的错误认识,诱骗被害人加大投资进而处分财产,当交易价格上涨数十倍后,被告人邹庆安等人又操控其所持的两个账户大肆抛售变现,导致交易价格暴跌、客户巨额亏损。因而,被告人邹世顺等人以非法占有为目的,以现货电子交易发售商品的形式,通过把持其开户的两个账户操作交易价格高低,诱骗被害人投资,使被害人产生市场是自由交易并可以投资收益的错误认识,后骗取被害人财物,符合诈骗罪的构成要件,应当以诈骗罪追究被告人邹庆安、李新宇的刑事责任。

20181228,邳州市人民法院作出一审判决:被告人邹庆安犯诈骗罪,判处有期徒刑十年三个月,并处罚金人民币十万元。被告人被告人李新宇犯诈骗罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币五万元。宣判后,被告人邹庆安不服提出上诉,后二审维持原判。

法官郑重提醒市民朋友: 

炒“货”有风险,投资需谨慎。不论是现货、期货,还是其他新兴类型的投资,都要通过合法合规的投资渠道,理性投资,千万别误把“李鬼”认作“李逵”,更不要轻信“白富美”的财富神话,以免给自己造成不必要的损失。目前,全国性的正规交易所只有8家,分别是深圳证券交易所、上海证券交易所、全国中小企业股份转让系统、中国金融期货交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海黄金交易所。

责任编辑:邳州法院